Мошенничество в особо крупном размере. Или 18 уголовных дел-клонов

15 августа 2008г. в отношении ИП Алексея с интервалом в 10-15 минут было возбуждено 18 уголовных дел по ч.1 ст.159 УК РФ (штраф) по факту «хищения» мошенническим путем 18 автомобилей ВАЗ-21074 у лизинговой компании. Фактически ИП ФИО годом ранее  начал свой таксомоторный бизнес, взяв у той же компании 10 а/м «Ситроен С4», за которые добросовестно выплачивал ежемесячные взносы.

Ложный донос о взятке, как следствие разоблачения сети подпольных прокурорских казино в МО

В 2010 г. после скандала с крышеванием прокуратурой МО сети подпольных  казино, и вымогательством  взяток в т.ч. высокопоставленными работниками Генпрокуратуры, в отношении одного из потерпевших (наш клиент) было по заявлению местного криминального авторитета возбуждено уголовное дело по ст.290 ч.3 УК РФ. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств и без какой-либо предварительной проверки.

Защита бизнеса - туроператор

В мае 2012г. в юрслужбу обратились представители крупнейшего тур-оператора "Олеан-Видиа" (наименования и имена изменены), специализирующегося на внутреннем туризме. Было установлено: холдинг, в состав которого входят в т.ч. крупные курортные объекты на ЧПК Краснодарского края стал объектом вымогательства и шантажа  со стороны местного УЭБиПК по Новороссийску и Анапе.

Налоговые вычеты по НДС

В 2010г. обратился инд.предприниматель Южного Подмосковья, осуществлявший посреднические поставки крупных партий сырья для производства животных кормов. Схема работы предполагала минимальную наценку при очень больших объемах, а также уплату НДС, ставка и суммы которого значительно превышали ставку и сумму применяемой им наценки, что само по себе делало бизнес крайне рискованным с точки зрения налогообложения.