Мошенничество в особо крупном размере. Или 18 уголовных дел-клонов

15 августа 2008г. в отношении ИП Алексея с интервалом в 10-15 минут было возбуждено 18 уголовных дел по ч.1 ст.159 УК РФ (штраф) по факту «хищения» мошенническим путем 18 автомобилей ВАЗ-21074 у лизинговой компании. Фактически ИП ФИО годом ранее  начал свой таксомоторный бизнес, взяв у той же компании 10 а/м «Ситроен С4», за которые добросовестно выплачивал ежемесячные взносы.

Для развития бизнеса решил взять вторую партию, т.к. знакомый кавказской национальности Фердоси предложил ему за 50% прибыли предоставить площадку для а/м и офис для диспетчерской. 18 «семерок» оформили на ИП Алексея и перегнали с помощью Фердоси и его земляков на их площадку. Спустя некоторое время Алексею «выставили» счет на 1,5млн.руб. за неполученную прибыль – а/м нужно было застраховать, поставить на учет, оформить лицензии и нанять водителей, на что требовалось время. Угрожая вырезать всю семью, предложили забыть про а/м… Спустя полтора месяца Алексея задержали по заявлению лизингодателя, которому он перестал вносить платежи за вторую партию а/м.  А сами автомобили всплыли во Владимирской области, куда были проданы по поддельным документам. В отсутствие адвоката Алексея уговорили в 2008г. признать вину в мошенничестве и не заявлять о вымогательстве со стороны кавказцев, обещая минимальный штраф  по ч.1 ст.159 УК РФ. Он согласился… Мировой судья возвратила дело прокурору из-за неправильно указанного года рождения Алексея в обвинительном заключении. Следственное управление по САО ГУВД МО обязало переквалифицировать дело с части 1 на ч.4 ст.159 УК РФ – т.е. на особо тяжкий состав до 12 лет лишения свободы), что запрещено законом после возвращения дела судом и после истечения срока давности по прежнему обвинению.  В связи с изменениями в УК РФ удалось дело переквалифицировать на «экономический состав – ч.4 ст.159.4 УК РФ (штраф) и прекратить за давностью на следствии. Однако зампрокурора Москвы отменил прекращение дела и обязал переквалифицировать на ч.4 ст.160 УК РФ (до 12 лет), не подлежащую прекращению по сроку давности. В Останкинском районном суде 20 июня 2013г. удалось дело переквалифицировать на ст.159.4 УК РФ (штраф) и прекратить за давностью (2 года, т.к. с 2008г. прошло больше 5-ти лет).