Защита бизнеса - туроператор

В мае 2012г. в юрслужбу обратились представители крупнейшего тур-оператора "Олеан-Видиа" (наименования и имена изменены), специализирующегося на внутреннем туризме. Было установлено: холдинг, в состав которого входят в т.ч. крупные курортные объекты на ЧПК Краснодарского края стал объектом вымогательства и шантажа  со стороны местного УЭБиПК по Новороссийску и Анапе.

Около 4-х лет назад через менеджмент парк-отеля руководству компании было предложено «абонентское обслуживание». Была озвучена сумма, выплата которой, якобы, гарантировала отсутствие каких-либо проблем по линии УЭБиПК, включая налогового характера. Предложение было отвергнуто, а юрлица холдинга юридически «переехали» в Москву под юрисдикцию столичных налоговых и правоохранительных органов. Коррумпированным  полицейским курортного региона удалось инициировать налоговую проверку этих юрлиц за предыдущий период с привлечением налоговых органов Москвы и Центрального аппарата ФНСР. Было возбуждено уголовное дело в отношение топ-менеджера одного из объектов размещения (парк-отеля).

Наш адвокат безотлагательно вылетел на место для вступления в дело. В течение последующих четырех месяцев удалось стабилизировать ситуацию, выстроив крепкую линию защиты. С участием нашего адвоката были допрошены все свидетели, на чьи показания рассчитывали оборотни в погонах, изучены материалы налоговой проверки, оспорены в арбитражном суде г.Москвы акты налогового органа, послужившие поводом для возбуждения уголовного дела, заявлен ряд ходатайств, касающихся налоговой экспертизы.

В конце декабря 2012г. уголовное дело по результатам налоговой экспертизы было прекращено на стадии следствия до предъявления обвинения.